Источник происхождения средств

Превосходная репутация
Более 2 отзывов на мониторингах.
5.00
Читать отзывы

Зачем подтверждать источник средств?

  • В соответствии со стандартами KYC и AML, а также в соответствии с требованиями финансовых регуляторов и провайдеров платежей, в некоторых случаях от пользователя может потребоваться подтверждение источника происхождения средств для проведения транзакций. Данная мера является дополнительной мерой контроля за оборотом средств и гарантирует финансовую безопасность для всех участников этих операций.
  • Для подтверждения происхождения средств вам необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих происхождение финансовых ресурсов (фиатных или криптоактивов), которые вы будете использовать в рамках своих заявок на обмен с Geekchange.

Какие документы нужно предоставить для подтверждения происхождения средств?

В случае запроса подтверждения источнике происхождения средств, сервис хочет получить и проверить от вас, что средства на ваши криптовалюты и/или фиатные активы были получены законным путем, не нарушают законы стран, в которых они хранятся и принимаются. Вам необходимо предоставить данные в зависимости от источника средств:

1. Для фиата

  • Зарплата
    • Справки о зарплате или заработной плате. IBAN(ы), названия компаний и ваше имя должны быть четко видны на всех предоставленных документах. Нам также необходима как минимум одна банковская выписка в качестве примера получаемых платежей;
    • Последняя налоговая декларация (а также предыдущая, если необходимо);
  • Сбережения
    • Подробные банковские выписки с указанием депозитов, подаренных средств за последние 3 месяца;
  • Инвестиции
    • Подтверждение дохода от инвестиций (например: искусства, акции, облигации), контракты и платежные квитанции, содержащие информацию как о покупателе, так и о продаже.
  • Кредит
    • Кредитные договоры с банковскими выписками, свидетельствующими о доходах;
  • Продажа недвижимости/имущества/прочее
    • Доказательство продажи недвижимости/имущества/прочего (нотариально заверенные договоры и банковские выписки с четко видимой суммой дохода, а также именами и датой передачи - предоставьте все страницы договора, включая подпись и дату);
  • Юридические лица
    • Для юридических лиц - последний заверенный финансовый отчет. Более мелкие компании (например, общества с ограниченной ответственностью), могут подавать их без заверения;
  • Нотариальное подтверждение
    • Нотариальное доказательство, заверенное нотариусом, о наследстве или подарке;
  • Прибыль компании
    • выписка из банка;
    • или копию последних полных отчетов;
  • Криптоактивы
    • Выписка из истории транзакций о покупке;
    • или выписку с банковского счета, отражающую покупку;
    • или контракта в случае его получения в качестве оплаты;
    • или торговые отчеты;
    • или видеозапись операций с кошельком;
    • или доказательство добычи полезных ископаемых;

2. Для криптовалют

  • Покупка
    • Скриншоты подтверждений о покупке и снятии средств, в которых отображается идентификатор вашего счета и все детали транзакции;
    • Подтверждающие электронные письма/квитанции, которые служат доказательством покупок или снятия средств;
    • Скриншот реквизитов биржевого счета (ваше имя и/или адрес электронной почты, а также название платформы);
    • История сделок;
  • Доходы от услуг (например, доходы от аффилированных лиц или другие услуги)
    • Подробное описание услуги (договор в случае его подписания);
    • Квитанции об оплате услуг с указанием имен, криптоадресов или идентификатора транзакции (хэша), контактных данных и информации о вовлеченных организациях/лицах и суммах, о которых идет речь;
    • Снимок экрана вашего аккаунта, на котором видно, что вы являетесь партнером;
    • Скриншоты ваших кошельков, которые показывают их текущий доход;
    • Скриншоты истории ваших транзакций;
  • Майнинг
    • Квитанции о покупке оборудования для майнинга с указанием имени покупателя и продавца;
    • Фотографии оборудования для майнинга и скриншоты используемых платформ и программ;
    • Справки об эксплуатационных расходах (например, счета за электроэнергию) также выдаются на имя, которое вы зарегистрировали на Geekchange;
    • Скриншоты доходов от майнинга и вознаграждений, а также история транзакций с кошельков и на кошельки;
    • Если монеты, полученные в результате майнинга, также были предметом торговли, необходимы скриншоты, отображающие историю транзакций, на которых четко видно получение на соответствующей бирже и имя владельца счета;
  • Первичное предложение монет (ICO) и продажа токенов
    • Копия контракта (Token Purchase Agreement - TPA) с указанием названия ICO, вашего имени и точной суммы инвестиций в криптовалюте и эквивалентной стоимости в фиате;
    • Идентификатор транзакции (хэш), связанный с покупкой токена (адрес кошелька, на который вы получили токены);
    • Выписка из банка, если для инвестирования использовалась фиатная валюта;

Важные знать

В идеале и по возможности, пожалуйста, предоставляйте нам документы на английском или русском языке.
Принимаются типы файлов: JPG/JPEG, PNG, PDF, DOC/DOCX, PAGES, TXT